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大连雅威特生物技术股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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证券代码:430612     证券简称:雅威特     主办券商:申万宏源

大连雅威特生物技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

()会议召开情况

1.会议召开时间:2016422

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长于传兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

()会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份24,440,536股,约占公司股份总数的76.65 %

二、议案审议情况

(一)审议2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数24,440,536股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议2015年度监事会工作报告》;

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数24,440,536股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数24,440,536股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议《2015年度财务决算报告》。

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数24,440,536股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五)审议《2015年度利润分配方案》。

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数24,440,536股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六)审议《2016年度财务预算报告》。

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数24,440,536股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七)审议《关于改聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数24,440,536股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八)审议《关于补充确认2015年报告期内关联交易情况的议案》。

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数24,440,536股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

姜艳华为本议案的关联股东,需回避表决

(九)审议《关于向营口银行申请抵押贷款的议案》。

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数303,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

于传兴、于传龙为本议案的关联股东,需回避表决。

(十)审议《关于向华夏银行申请信用贷款的议案》。

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数303,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

于传兴、于传龙为本议案的关联股东,需回避表决

(十一)审议《关于补选公司董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容

议案内容详见公司于201641日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数24,440,536股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

大连雅威特生物技术股份有限公司2015年年度股东大会会议决议。

 

 

特此公告。

 

 

 

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董事会

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